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股民微信:华鑫期货员工引狼入室卷入操纵期市案
发布时间:2020-02-14   来源:股民单导
股民微信获悉,华鑫期货的上述违法违规行为,牵涉到2015年的“伊世顿操纵期市”大案。

上海第一中级人民法院审理查明,伊世顿于2012年9月成立,由俄罗斯人GeorgyZarya、Anton Murashov实际控制。而在贸易公司身份掩护下的伊世顿,实际上是高频交易参与者。

据时任华鑫期货总经理李俊回忆:“伊世顿是金文献2012年左右介绍到公司开户的,当时金文献称伊世顿是一家中外合资的贸易公司,准备投入两三百万资金从事期货交易,并把该公司法定代表人带到我的办公室当面洽谈,之后我就安排金文献去办理了开户手续。”

由于伊世顿进行的是高频交易,成交量非常巨大,李俊称每月其交易量占到华鑫期货月交易总量的80%,所以没过多久,伊世顿便为华鑫期货带来了丰厚的利润,为华鑫期货引入大客户的金文献成为了“功臣”。

当时李俊告诉金文献,他可以获得一定比例的奖励(规定为留存给公司净手续费的20%)。另外2014年华鑫期货还给金文献发放了一笔约200万元的年终奖。然而金文献不满足于此,他还主动找到李俊,为伊世顿“要到”了更大数额的返佣。事后来看,这部分返佣绝大多数进入了金文献的“口袋”。

彼时,金文献还告诉李俊,伊世顿提出要华鑫期货在信息技术上提供最大化支持。李俊答复:“只要遵守证监会和四大交易所制定的相关规定,需要怎么支持都可以。”

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